Washington, D.C.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al complejo turístico Kovay Gardens, un resort de tiempos compartidos en la costa del Pacífico mexicano, por operar como una estructura de fraude dirigida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida, anunciada el 19 de febrero de 2026, apunta al establecimiento de 22 habitaciones ubicado en Nayarit, cerca de Puerto Vallarta, que se promocionaba como un retiro exclusivo con playa privada, piscinas infinitas y servicios de lujo. Según las autoridades estadounidenses, detrás de esta fachada se ocultaba una maquinaria de estafas que ha extraído millones de dólares de turistas estadounidenses, especialmente adultos mayores.
El Tesoro acusa al CJNG de controlar el resort y una red asociada de cinco personas y 17 empresas mexicanas. El esquema funcionaba de manera integrada: se atraía a compradores con promesas de rentas altas por semanas no usadas; una vez firmados los contratos, se realizaban cobros excesivos en tarjetas de crédito y se capturaban datos para alimentar centros de llamadas controlados por el cártel. Estos centros lanzaban estafas secundarias, como ofertas falsas de recuperación de dinero a cambio de tarifas adicionales o amenazas de multas y acciones legales.
Funcionarios describieron la operación como una “fábrica de fraude verticalmente integrada”, ubicada en la base territorial del CJNG en Jalisco y Nayarit. El mando regional estaría a cargo de Audias Flores Silva, con lugartenientes encargados de recolectar fondos de los call centers vinculados a Kovay Gardens.
Desde una alerta emitida en marzo de 2023, se han registrado más de 850 reportes de transacciones sospechosas por unos 330 millones de dólares. El FBI reporta pérdidas de casi 300 millones entre 2019 y 2023, más 50 millones en 2024, aunque se estima que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o temor.
Esta sanción es la más reciente en una serie de acciones contra la diversificación del CJNG más allá del narcotráfico, incluyendo robo de combustible, extorsión y fraudes financieros. Las autoridades advierten a los estadounidenses sobre riesgos en compras de tiempos compartidos en México y urgen realizar debida diligencia.
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