Ciudad de México.- En Vector Casa de Bolsa, una institución financiera propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, quien fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López, ha sido señalada por autoridades mexicanas y estadounidenses por presuntos nexos con el huachicol fiscal y operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles de la droga.
El informe de inteligencia del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), titulado «Noticias sobre la comisión de posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con el Mercado Criminal de Energéticos en materia de Hidrocarburos», fechado el 18 de julio de 2024, vincula a Vector con una red liderada por Roberto Blanco Cantú («El señor de los buques»), respaldada por cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo. Esta red no solo trafica combustibles, sino también armas y precursores químicos.
Según la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF CDMX/0000568/2024 de la FGR, Vector forma parte de una red de 109 empresas (ampliadas a 555 en informes recientes) involucradas en la importación y comercialización de combustibles ilícitos. Este esquema opera con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), agentes aduanales y empresarios, generando pérdidas fiscales estimadas en miles de millones de pesos anuales para Pemex.
Hay otras empresas mencionadas como el Grupo Base Energéticos, S.A. de C.V, que con sólo 17 empleados, generó ingresos anuales promedio de 760 millones de pesos entre 2020 y 2023, incumpliendo declaraciones fiscales. Realizaba compras y exportaciones de hidrocarburos, con vínculos comerciales directos con Vector para operaciones bursátiles. Grupo Potesta, S.A. de C.V. Principal nexo de Vector. La FGR acusa a esta empresa de dedicarse al huachicol fiscal. Según la carpeta, Grupo Potesta celebró operaciones por 220 millones de pesos con Vector, presuntamente para lavar ganancias ilícitas. El informe indica que estos fondos podrían haber sido enviados a otras entidades o países para «ocultar recursos financieros», utilizando operaciones bursátiles como fachada.
La investigación derivó en la captura de 14 personas en operativos en cuatro estados (Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y CDMX), incluyendo marinos en activo y retiro (como el vicealmirante José Manuel Farías), agentes aduanales y empresarios. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó estas detenciones el 7 de septiembre, destacando la implicación de la Marina. El total lavado por la red supera los 4,500 millones de pesos.
Historia y Propiedad de Vector
Fundada en 1974, Vector es una de las casas de bolsa más antiguas de México, especializada en intermediación bursátil, gestión de patrimonios y operaciones financieras. Alfonso Romo, un empresario regiomontano con intereses en sectores como el agropecuario y la banca, adquirió el control de la empresa en la década de 2000. Romo, quien apoyó financieramente la campaña presidencial de López Obrador en 2018, ocupó un cargo clave en el gobierno federal hasta 2020, cuando fue removido por desacuerdos internos. La empresa reporta activos por miles de millones de pesos y opera bajo supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Lavado de Dinero y Cárteles
Reporte de FinCEN (Departamento del Tesoro de EE.UU.): El 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) designó a Vector como entidad de «preocupación principal» por lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides, especialmente fentanilo. Entre 2018 y 2023, Vector facilitó pagos por más de 1 millón de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos, beneficiando a cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo.
Transferencias específicas: Aproximadamente 2 millones de dólares entre 2013 y 2021, vinculadas a una «mula de dinero» del Cártel de Sinaloa, incluyendo sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (condenado en EE.UU. en 2023).
La FGR y FinCEN coinciden en que Vector usó su plataforma para blanquear fondos de múltiples fuentes ilícitas, integrando el huachicol fiscal con el narcotráfico. Analistas estiman que el esquema total lavado podría superar los 10,000 millones de pesos en la última década.
Respuesta de Vector y Medidas Regulatorias
En un comunicado del 26 de junio de 2025, Vector enfatizó su operación bajo «estrictos estándares de cumplimiento normativo y auditoría interna» durante más de 50 años. Niega los señalamientos y confirma disposición a colaborar con autoridades mexicanas e internacionales. Alfonso Romo no ha emitido declaraciones personales, pero fuentes cercanas indican que atribuye las acusaciones a «persecución política».
El 26 de junio de 2025, la CNBV decretó una intervención gerencial temporal en Vector, junto con CIBanco e Intercam (también señalados por FinCEN). El objetivo es proteger a inversionistas y clientes, con supervisión externa para revisar transacciones sospechosas. Hasta el 11 de septiembre de 2025, no se reportan cierres ni quiebras, pero la intervención limita nuevas operaciones de alto riesgo.
