Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras una revisión exhaustiva, no ha identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes en las empresas Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar, S.A. de C.V., vinculadas al cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según un comunicado emitido por la UIF, el análisis incluyó el cruce de información disponible en los sistemas institucionales y el seguimiento de reportes de entidades financieras y avisos de actividades vulnerables, dentro del marco legal aplicable y respetando el secreto bancario.
“Como resultado, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales”, señaló la dependencia.
El ejercicio se realizó luego de que este diario publicara el 26 de marzo que Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa de López Obrador, registró entre enero y abril de 2021 estas dos empresas dedicadas a servicios financieros y transferencias de dinero.
Entre los socios de Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar aparecen dos personas de origen extranjero: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, cuyos nombres coinciden con los de dos acusados en Estados Unidos por lavado de dinero. Ambos aceptaron su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares y esperan sentencia.
La SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con la integridad del sistema financiero, la prevención de operaciones ilícitas y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia, en coordinación con las autoridades competentes.
La UIF enfatizó que mantiene de manera permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes para detectar posibles conductas relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
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