Washington, D.C.- En una acción conjunta calificada como la mayor ofensiva financiera realizada hasta la fecha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México anunciaron un paquete coordinado de sanciones contra 55 objetivos vinculados a la estructura operativa y de lavado de dinero de la organización criminal.
La medida abarca a 39 personas físicas y 16 personas morales. Como parte de la estrategia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ordenó el congelamiento de todos los bienes y propiedades de los señalados bajo jurisdicción estadounidense, mientras que en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los perfiles de mayor relevancia sancionados destaca Juan Carlos González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, así como la cúpula financiera vinculada a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez. Pese a que Flores Silva fue detenido en abril pasado, las autoridades identificaron que su red de colaboradores, familiares y jefes de plaza continúa activa en estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
El expediente de la autoridad fiscal detalla una diversificada red corporativa utilizada para blanquear las ganancias del tráfico de drogas, fentanilo y metanfetaminas. Entre las empresas señaladas se encuentran comercializadoras de combustible como Petrocoda S.A., la tienda de licores El Almacén Licorería, la mayorista de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales, así como firmas agrícolas y tequileras como Casa Tequilera El Origen Del Tequila, Agropecuaria Amateq Del Valle y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.
Las investigaciones destacan además el uso de giros comerciales diversos para el ocultamiento de capitales, que incluyen desde la fabricante de calzado infantil Bubux Baby Shoes S.A. y empresas de seguridad privada con permiso de portación de armas como Corporativo Alfa y Gama S.A., hasta firmas constructoras y mueblerías. Asimismo, la sanción alcanza a mandos operativos regionales como José Octaviano García Martínez, identificado como jefe de plaza en Florencia, Zacatecas, encargado de la producción y distribución masiva de fentanilo y cocaína hacia el mercado estadounidense.
